В Казахстан из Вьетнама экстрадировали находившегося в международном розыске иностранца, которого подозревают в организ

Больше 3 млрд тенге составил оборот двух онлайн-казино в Шымкенте Свой преступный доход организаторы незаконного иго

В области Абай обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых прямо на территории заповедника «Семей орманы», сообщае

С осужденного взысканы в пользу государства 9,9 миллиона тенге. Житель Астаны организовал деятельность в сфере иг

Житель Астаны организовал деятельность в сфере игорного бизнеса без специальной лицензии, под его контролем функциониро

Процент по займам в 12 раз превышал допустимый, сообщает Orda.kz. По данным следствия, с 2020 по 2025 годы мужчина выда

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении двоих обвиняемых в организации не

По данным суда, они использовали банковские счета нескольких дропперов в Kaspi Bank. С января 2023 года по июнь 2025 го

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге. В департаменте Агентства по финансовому

В Северо-Казахстанской области завершили расследование в отношении кредитора, работавшего незаконно, сообщили в Агентст

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследо

По даннымм АФМ, в период с 2013 года по 2025-ый год подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим

Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с

Руководитель ТОО, по данным следствия, добывал и продавал железосодержащую руду, не имея разрешения на разработку, сооб

Департаментом АФМ по г. Шымкенту пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. По

Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность группы, организовавшей незаконный онлайн-игорный бизнес, с

93 млн тенге заработали организаторы незаконных азартных игр из Шымкента, сообщили в Агентстве по финансовому мониторин

Департамент АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры закончил расследование в отношении р

Руководителям ТОО "СПК Кызылорда Балык" вынесли приговор по делу о незаконном экспорте рыбы в Европу, сообщили в Агентс

В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 миллиона тенге. Департаментом Агентства по финансовом

Департаментом АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении